Tun de 85 de milioane de euro dat de mai mulţi bancheri

Procurorii DIICOT anchetează mai mulţi bancheri români din Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea pentru o fraudă de 85 de milioane de euro, potrivit MEDIAFAX.

Bancherii implicaţi sunt acuzați de înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri, iar printre ei se află şi mai mulţi directori ai unor unităţi bancare care ar fi acordat credite unor persoane care nu îndeplineau condițiile legale, iar bunurile cu care le garantau erau supraevaluate.

În comunicatul de presă emis de DIICOT se arată: “În fapt se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat”.

“Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare”, mai precizează procurorii DIICOT.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...
Top