Omul de afaceri Ioan Bene a fost dat în urmărire generală în mod oficial de către Poliţia Română pe site-ul instituţiei pentru evaziune fiscală. Bene are o condamnare definitiva de 5 ani închisoare pentru săvârșirea […]
Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi înscrisuri au fost ridicate de poliţişti, în urma a 60 de percheziţii domiciliare, efectuate în […]
După acuzaţia de pedofilie cu minori, fostul preot Cristian Pomohaci este cercetat penal pentru evaziune fiscală de către procurorii Parchetului General. Pomohaci ar fi închiriat 11 apartamente în Cluj-Napoca şi ar fi declarat venituri mai […]
Procurorii DIICOT au început urmărirea penală pentru Lukoil România, compania fiind acuzată de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional şi complicitate la evaziune fiscală, scrie MEDIAFAX. În aceeaşi cauză sunt cercetate 13 persoane. Prejudiciul, […]
Jenei Miklos-Balasz, administrator al unei societăţi comerciale, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 12 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis […]
Tribunalul Bucuresti a publicat motivarea condamnarii lui Dumitru Dragomir la 7 ani de inchisoare in dosarul vanzarii drepturilor de televizare din Liga 1. Pe langa pedeapsa pe care va trebui sa o ispaseasca, in cazul […]
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au dispus marți punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Arpad Paszkany, acționar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, și Iuliu Mureșan, președintele clubului, pentru constituire a unui […]
Procurorii clujeni de la DIICOT au efectuat joi dimineața 20 de percheziții în Cluj-Napoca și București, inclusiv la sediul clubului de fotbal CFR Cluj, in care sunt vizate fapte de delapidare, spălare de bani și evaziune, […]
Patronul companiei de salubritate Romprest, Florian Walter, fost patron al echipelor de fotbal „U” Cluj şi Petrolul Ploieşti, dat în urmărire internaționat din mai 2015, se află în custodia Poliției și urmează să fie adus […]
Direcția Națională Anticorupție (DNA) informează miercuri că, potrivit raportului de expertiză, prejudiciul produs ca urmare a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina premierului Victor Ponta se ridică la suma de peste 51.300 […]