Percheziții în Cluj la persoane bănuite de spălare de bani si evaziune din jocuri de noroc
Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi…
Etichetă: spalare de bani
Problemele continuă pentru viceprimarul Anna Horvath – ANI a solicitat DNA să o cerceteze pentru conflict de interese și spălare de bani
Agenția Națională de Integritate (ANI) a solicitat DNA să o cerceteze pe viceprimarul Anna Horvath pentru trafic de influență și spălare…
Fostul șef al Loteriei Române, Gheorghe Benea, arestat pentru 24 de ore
Fostul director al Loteriei Române, Gheorghe Benea, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii anticorupție pentru luare de…
Conducatorii CFR-ului, Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan, urmăriți penal de DIICOT pentru evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani! Au fost plasati sub control judiciar
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au dispus marți punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Arpad Paszkany, acționar…
Procurorii DIICOT au descins la CFR Cluj pentru spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala! Prejudiciu de 9 milioane de euro
Procurorii clujeni de la DIICOT au efectuat joi dimineața 20 de percheziții în Cluj-Napoca și București, inclusiv la sediul clubului de…
Dosarul „Nana” a fost trimis la Parchetul General
Dosarul Nana, trimis în judecată în luna mai, se reîntoarce la Parchetul General. Decizia a fost luată de magistraţii Tribunalului…
Victor Ponta are sechestru pe un apartament, pentru recuperarea prejudiciului de 51.000 de lei
Direcția Națională Anticorupție (DNA) informează miercuri că, potrivit raportului de expertiză, prejudiciul produs ca urmare a infracțiunii de complicitate la…
Călin Mitică, patronul Remarul 16 Februarie și Transferoviar, trimis în judecată de DNA Cluj!
Omul de afaceri Călin Mitică, patronul Remarul 16 Februarie și Transferoviar Group, a fost trimis în judecată de procurorii DNA…
DNA a început urmărirea penală pe numele premierului Victor Ponta și i-a pus sechestru pe avere!
Premierul Victor Ponta este urmărit penal în dosarul Turceni-Rovinari, în care mai este cercetat şi senatorul Dan Şova. Liderul guvernului…
Ioan Bene a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Omul de afaceri clujean Ioan Bene a fost reținut, joi, la București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de…